廉署指出，內地一些不法份子和不法港商通過逃稅、貪污、走私等違法活動，獲得大量黑錢。他們把這些錢交給這個跨境「洗黑錢」集團。該集團僱用「專人」從內地把錢偷運到香港，交給香港的接頭人。接頭人再把「黑錢」送到香港尖沙咀一家名為「傑協」的兌換店。該店的老闆就是整個跨境「洗黑錢」集團的主犯。
兌換店在寶生銀行尖沙咀分行開設了銀行戶口。由於兌換店在銀行的轉換金額受到香港法例監管，他們就賄賂該行一名高級經理，讓他把所有黑錢以一般轉賬而非匯兌的形式處理，以逃避監察。在該經理的協助下，這些「黑錢」被分別轉賬到不同的銀行戶口，再分別匯給香港和海外的有關銀行戶口。
寶生銀行是香港中銀集團下屬銀行。據香港媒體報導，目前正在積極進行重組的中銀集團，發現該行內部有人涉嫌貪污，主動向廉署舉報。據悉，寶生銀行涉案的有關人員已經離職或停職。
廉署經過約半年調查後，在上週開始採取「貓頭鷹」行動，出動約200名調查員，共拘捕29男10女，包括那名收受賄賂的寶生銀行高級經理。
香港媒體特別指出，廉署在調查這個「洗黑錢」集團過程中發現，「遠華」走私案主犯賴昌星就是其中一名主要客戶。他藏在內地的黑錢通過這個「洗黑錢」集團，偷偷匯到他兒子在加拿大一家銀行開設的戶口裡。另外，涉及「遠華」走私案中一些福建籍港商也都利用這個犯罪集團來「洗黑錢」。
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