非法中介四處招攬業務
瀋陽市公安機關介紹說，「晉富」是加拿大籍華人王汝中的私人企業，公司註冊在加拿大，總部設在香港。王汝中繫上個世紀80年代移民到加拿大的香港人，1997年在成立了晉富諮詢有限公司，為香港人和臺灣人經辦移民事宜，並把業務轉向中國內地。
1997年，「晉富」在大陸開展業務之初，就打出了技術移民的招牌，由於非法移民為國家所禁止，「晉富」一開始是半明半暗的地下行為，隨著部分技術移民個案的成功運作，一些移民者現身說法，成為「晉富移民」的活廣告，於是「晉富」在省會等大中城市建起了十幾個辦事處，形成一套完整的組織機構。一些具有較高學歷的知識份子、大學畢業生紛紛投奔「晉富」門下，為實現自己的出國夢想，不惜大把大把地掏錢，在很短時間內給「晉富」帶來了暴利。
從2000年開始，「晉富」竟然在各地媒體大做廣告，許下種種諾言，同時開展大規模的技術移民說明會，向客戶宣稱一旦移民成功，孩子可以享受加拿大免費的入托、入學待遇，而成年人移民加拿大後，可以享受到全額的退休金，全家均可享受到免費的醫療保險等。這與許多父母花幾十萬元送孩子到國外留學相比，具有很大的誘惑力。
今年35歲的趙女士，自己和丈夫都是名牌大學的博士生，畢業後被一家著名電腦公司聘為高級工程師，具有可觀的經濟收入。一次他們無意中看到「晉富」的廣告宣傳單，立刻被打動了，決定全家辦理移民加拿大。為了通過雅思英語考試，趙女士還辭掉工作，專程到北京進修英語。如此錢也交了、工作也辭了，一兩年的時間過去了，加拿大移民的手續還是沒有辦成，「晉富移民」的工作人員以各種理由一次次推托、解釋，趙女士在焦急之中，並沒有等來舉家移民加拿大，幾萬元的中介費連同自己原先的工作一起化為泡影。
美麗諾言之後還有欺騙
據晉富諮詢有限公司常務副總裁兼中國首席代表黃光明交待，與「晉富」簽定委託協議的條件是首期交納大約三四萬元的費用，即申請赴加國技術移民簽證諮詢服務費2300美元，向加拿大移民局的申請費5500元人民幣、入境費10700元人民幣等。一旦交款，申請人個人要想終止申請，所有費用一律不予退還，而且協議中沒有規定承辦期限，也就是說只要你簽了協議、交了款，就只有在家等待的份兒，公司什麼時候給你辦成都可以，如果你等不急，中途停止申請，則全部損失由個人承擔。
不少申請移民的人都有比較好的職業，因而「晉富」抓住他們不願意讓原單位知道的心理，在協議書中列上為客戶保密的條款，要求客戶對合同內容及價格保密。這樣迷惑了不少高學歷的人，並被「晉富」牽著鼻子走。
現已查明，在「晉富」移民案發前，其瀋陽辦事處就與近800人簽定了委託協議書，其中51人的移民申請獲得了批准，成功率只有6%左右，而另外700多人只能處於交款後的苦苦等待之中。而「晉富」由此獲得了高達1300多萬元的移民中介費。
工商行政管理部門指出，按照我國《公司法》規定，辦事處只有諮詢和聯絡職能，而沒有經營的職能，晉富瀋陽辦事處超範圍經營屬於違法行為。
巨額非法收入流向海外
據晉富諮詢有限公司瀋陽辦事處負責人供述，在本市最繁華的中山廣場附近，「晉富」租用了200平方米的高級寫字間，招聘10餘名工作人員，公司與客戶簽定協議後收取的美元和人民幣現金，除了支付房租等費用外，全部通過招商銀行一卡通，匯往廣州晉富中國總部財務總監的個人帳戶，再由當地人設法攜帶到香港和加拿大，這家公司在國內十幾個辦事處的資金管理都是如此，由於是現金操作，金融和稅務部門無法監控其資金流向；另外，攜帶現金出境受到數量限制，「晉富」還在當地開辦了經濟實體，一部分資金就通過這些企業調往國外。
2001年初，經群眾舉報，大連市工商局獲取了這家公司在無經營執照、無經營移民項目的情況下，大肆收取移民中介費的線索，於是進行了立案偵查，半年之後依法取締了晉富大連辦事處，並由此揭開了一場波及全國的「晉富事件」的序幕。
隨後，瀋陽市公安機關也對晉富瀋陽辦事處進行了突擊搜查，查封了辦事處所有客戶的申報資料和公司有關賬目、電腦數據，發現其偽造瀋陽市地稅系統的納稅證明材料，蓋有瀋陽市公證處公章和公證員名章的空白公證用紙。初步偵查認定，這家公司的移民中介活動是違法的，而且經營活動時間長、範圍廣，涉案數額特別巨大，具有明顯的社會危害性。
今年2月，晉富中國首席代表黃光明、晉富瀋陽辦事處負責人慎明愛分別被瀋陽市公安局刑事拘留。據當事人供述，晉富瀋陽辦事處1998年成立以來，共收取移民中介費1300多萬元，而向稅務機關交納的經營稅、所得稅一直是零申報。不久，黃光明、慎明愛陸續被逮捕。
