紐約中行牽涉民事訴訟 遭巨額罰款

發表:2003-10-20 16:23
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中國銀行紐約分行(下稱「紐約中行」)再遭巨額罰款。

  10月10日,因牽涉一起民事訴訟,紐約中行被美國紐約南部地區檢察官James B.Comey告上法庭。也就在當天,紐約中行以支付525萬美元罰款的代價,了結這起指控。

  尷尬的是,去年初,紐約中行剛被美國財政部貨幣監理署(OCC)罰過1000萬美元。同時,中國銀行總行也因此被中國人民銀行課以同額罰款。

  檢察官在起訴狀中稱,從1998年12月至2000年6月,數名被告合謀將醃蘑菇從智利出口至加拿大,違法貼上「加拿大製造」標貼,並免稅出口到美國,藉以逃脫數百萬美元的反傾銷和其它關稅。而紐約中行資助了這一謀劃。

  James B.Comey表示,已提請美國地區法官Sidney H. Stein



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