當心!美投資移民現一條龍詐騙 50中國人已受害

發表:2017-03-09 03:09
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【看中國2017年3月9日訊】近年,中國人掀起美國投資移民的熱潮。急著取得綠卡的投資者,卻因此成了詐騙分子的龐大取款金庫而渾然不覺。

據報導,一名李姓華裔男子,2015年9月14日從中國電匯50萬美元給「加州質子治療中心」(Pacific Proton Therapy Regional Center,LLC),作為投資移民費用,然而18個月過去,去年持學生簽證到美國唸書的李姓男子,卻一直沒有收到任何申請進度或處理通知,多次向加州代理詢問,對方都以「不要擔心,沒有問題」為由而搪塞推諉。

李姓男子3月6日透過律師查詢,卻發現這家EB-5區域中心,早在去年6月就被美國證監會(SEC)以詐欺罪提控,並被加州聯邦法庭凍結資產,要求其解釋資金去向。

協助查詢全案的律師溫道夫(Kevin Wendorf)3月7日表示,初步查核後,這家加州質子治療中心負責人夫婦劉查理(譯音)、王欣(或稱Lisa Wang),早在去年6月2日,就被證監會起訴詐騙

根據起訴文件顯示,這個投資案,共有50多名中國投資客加入,並前後匯入約2700萬美元到劉查理夫婦、親戚賬戶。然而劉查理等人收到投資金額後的一年半,不僅項目根本沒有動工,劉查理在此同時,還陸續將投資款轉匯到其他賬號,包括1100萬美元匯到劉查理名下的營銷公司,另有700萬匯入他與妻子的個人賬戶。

溫道夫說,其他還有投資款匯入劉的親戚戶頭等,經查核後,儘管聯邦法官已經判決凍結劉查理銀行賬戶,但目前兩人美國名下竟然僅剩23.4萬美元。他也提到,當初接收匯款的「代管賬戶」(escrow account)、擁有所謂治療中心土地的公司、準備興建中心的公司,以及投資移民公司等的企業持有人,都是劉查理,實為「一條龍詐騙」作法。

這使得李姓男子等50位中國投資人,都被蒙在鼓裡。受害人說,他在2015年匯款到對方指定賬戶後,唯一收到的信件,就是對方發出電郵通知款項收到。之後再也沒消沒息。他曾數度聯繫加州代理,詢問何時可以到美國?對方模糊回答,「你現在就可以去簽觀光簽證到美國,然後在美國等待綠卡。」

李姓男子後來持學生簽證到美國留學,本來以為可以很快拿到綠卡的他,因投資案遲遲無消息而向律師求助。

溫道夫說,他接到此案件時,曾仔細搜尋了聯邦法庭及其他提控資料庫,發現至今完全沒有任何中國投資人,向劉氏夫婦提控的案例,「實在匪夷所思」。他呼籲曾參與此案投資的人士,最好盡快採取法律行動。



責任編輯:傅美萱

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