【看中國2017年4月6日訊】4月5日早，聯邦移民機構和聯邦調查局（FBI）突襲搜捕聖蓋博谷的住宅和辦公室，針對一起華人的大規模EB-5投資移民項目和金融詐騙案進行調查。調查還顯示，受騙的投資者中有三名為中國逃犯。
據報導，執法機構懷疑，三名嫌犯承諾受害人可合法居住在美國，得以從幾十名華裔手中騙取約5000萬元用於虛假投資。三名嫌犯皆為中國公民，調查人員認為該騙局涉及一種針對高端投資者的移民項目即EB-5。每位受害者投資資金約在50萬美元，共有約100名中國公民被捲入騙局，向數個並不存在的開發項目投資。
在5日的突襲搜捕中，執法人員沒收了一些涉嫌騙局的電腦、銀行記錄和其他文檔，將對這些資料進行整理清查。因此目前還未知確切的受害者數字，也未知連鎖的詐騙嫌疑人共牟取的具體金額。
在調查人員向法院申請逮捕令時提交的文檔中顯示，三名主要詐騙的嫌犯可能並未完全獨吞這些資金，而是退還了一部分給一些投資者。文檔還顯示，被騙的投資者中，有三名為中國逃犯。
聯邦調查局官員加利陳（Gary Chen）稱，有一些資金被嫌犯維多利亞陳（Victoria Chan，音譯）及其父親塔特陳（Tat Chan，音譯）用於私人房屋，塔特陳是基金的管理者。
根據法庭文件，加州投資移民基金的辦公室坐落在聖蓋博希爾頓酒店內部。塔特陳除了為自己和女兒購買幾百萬的豪宅之外，還為自己的女朋友曾芳（Fang Zeng，音譯）購買了豪宅。
責任編輯:傅美萱
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