華人超市（示意圖/非本文圖片/圖片來源：看中國）
【看中國2020年12月10日訊】12月7日，美國紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)宣布，一亞裔經營的紐約市連鎖超市，因多次偷稅漏稅被控，處以罰款470萬美元。按照《反虛假申報法》及吹哨人獎勵制度，舉報人最少可獲得141萬美元獎勵。
亞裔超市被舉報偷漏稅
紐約當地媒體報導，根據詹樂霞辦公室，從2012年到2018年間，「食品世界超市」（Food World Supermarket）及其下屬的四家副食品公司，用三種方式偷漏稅被人舉報，處以罰款470萬美元。
報導稱，這3種偷漏稅方式分別是：
1、用附加在紐約州彩票機上的獨立收銀機，來記錄超市非彩票商品的現金銷售。
2、通過假的商品退貨單，以少報銷售額；
詹樂霞辦公室指出，老闆李赫俊（音譯）曾強迫「食品世界超市」的門店經理製作假的退貨收據，上面記錄了許多商品的退貨情況，但實際上這些商品從未被退回。
3、用現金和帳外支付的形式來付員工工資，避免每週數千元的預扣稅款；老闆通過報稅的工資單支付不到一半員工的薪水，再用現金支付大部分員工的其餘部分工資，這使「食品世界超市」得以逃避僱主的工資稅。
詹樂霞表示，絕不會容忍那些偷稅漏稅、讓別人來買單的人，而「食品世界超市」及其所有者參與了公然的、數百萬元的騙局，欺騙納稅人，「這起案件應該給所有稅務騙子一個明確的警告，他們欺騙同胞的企圖將會被曝光，且終將得到懲罰。」
舉報人可獲141萬獎金
該案依紐約反虛假申報法（New York False Claims Act，FCA）提起的訴訟進行和解。
FCA的主旨是，鼓勵普通民眾舉報公司及個人，利用不實手法騙取聯邦政府的錢。根據FCA的規定，任何民眾發現其他個人、公司以欺騙手法，虛報、虛領聯邦政府的錢，都可以向司法部舉報。
司法部接到舉報後，必須對舉報案作出處理。如果司法部認為舉報者證據充足，就會接手案件展開調查，並起訴相關公司個人；如果司法部認為舉報者證據不夠充足，就會讓舉報者自行決定要如何處理。在這種情況下，舉報者有兩種選擇，要麼放棄，要麼自行代表聯邦政府起訴公司個人，相關訴訟費用由舉報者自己負擔。
紐約的FCA儘管與聯邦FCA基本相同，但紐約的FCA在一些重要方面有所不同。
根據FCA的規定，如果舉報成功，舉報者最多可以從罰款及和解款中獲得30%的獎勵。而紐約FAC允許賠償三倍的損失，舉報者從中獲得的獎勵更可觀。該案的亞裔老闆被罰470萬，舉報者最多可獲得罰款的30%（約141萬美元）作為獎勵。
其次，紐約FCA不像聯邦FCA那樣排除稅收欺詐。但是，應該指出的是，只有在被告的「淨收入或銷售額」為100萬美元或以上，且辯護人的損害賠償額大於35萬美元的情況下，紐約FCA才可用於稅務欺詐。
第三，紐約FCA包含十年的時效規定，而聯邦FCA有6年的時效規定。
第四，如果政府拒絕干預，紐約FCA允許舉報人和他/她的公私共分罰款（qui tam）律師秘密撤回其案件。根據聯邦FCA，一旦政府拒絕干預且案件已經解封，舉報人不可以在密封情況下撤回其案件。
第五，紐約的公私共分罰款（qui tam）律師應注意，紐約FCA中的反報復保護措施比聯邦FCA中的保護措施更強大。紐約FCA的反報復保護措施覆蓋現任和前任員工，代理商和承包商，以及個人不必提交「告發人訴訟」就可以予以保護。紐約FCA還包含「反黑名單」規定。
責任編輯:海洋
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