在過去一週裡，美國證券交易委員會（SEC）對大型加密機構進行了較密集的打擊。（图片来源: Getty Images）
【看中国2023年6月11日讯】（看中國記者程帆編譯綜合報導）長期以來，各國對於加密貨幣、虛擬資產都沒有十分明確的規範。隨著近些年加密幣不斷被炒熱，吸引了不少想賺快錢的年輕人，但也出了幾樁大暴雷。現在，除了洗錢防制外，越來越多國家開始注重對該領域投資人的保護和加強監管。
為了確保加密幣交易有足夠的保障措施和透明度，2022年6月，美國證券交易委員會（SEC）與商品期貨交易委員會（CFTC）曾達成一項合作協議（Memorandum of Understanding,MoU，縮寫MOU）。此前，兩家鮮少合作，SEC主要監管證券，CFTC主要監管衍生品，然而，加密貨幣可能橫跨這兩個市場。SEC將側重保護所有的交易和投資者免受欺詐、搶先交易、操縱行為的影響，並提高訂單透明度。
今年6月3日，美眾議員再次提出新加密法草案，建議更清晰劃分兩個機構的監管權力，並賦予CFTC對數字商品的管轄權，同時明確SEC對作為投資合同一部分提供的數字資產的管轄權。此外，草案還允許在二級市場交易數字商品的流程，前提是數字商品最初是作為投資合同的一部分提供，數字資產交易平臺也可以註冊為替代交易系統（ATS），等等。
在過去一週裡，SEC對幾家大型加密機構進行了密集的打擊，包括全球最大加密交易所幣安（Binance）和美國最大加密交易所比特幣基地（Coinbase）。
6月5日，SEC在遞交給華盛頓特區聯邦法院提交的申訴狀中提到，幣安故意誇大交易量，秘密操控並「隨心所欲」的挪用客戶資金，進行廣泛的「詐騙」。此外，該平臺在市場風險監督方面也誤導了大量投資者。據消息人士透露，幣安還面臨美國司法部的洗錢調查。
而比特幣基地將傳統交易所、中介和清算機構等服務混在一起，「沒有按照國會和SEC為保護國家證券市場和投資者制定的法律規定，相應註冊以上業務。」因此，構成了非法交易行為。
早前，SEC主席根斯勒（Gary Gensler）就明確了自己堅定嚴管的立場，並稱，「加密貨幣市場非常不合規，並且是基於去中心化的『虛假敘述』。」例如，很多交易所在沒有完全合規的情況下就已經開始為散戶提供交易服務，詐騙、市場操縱等違法行為層出不窮。
比特幣基地首席執行官阿姆斯特朗（Brian Armstrong）反唇相譏稱，「美國虛擬資產行業更多需要的是指引，而不是執法。」他打算與SEC進行長達數年的法庭辯論，並且如果美國對加密行業的監管分工始終不明確，該交易所將撤離美國。
不過，阿姆斯特朗後來在第一季度財報會議上的態度有所轉變。儘管他保留了美國監管存在不確定性的看法，尤其是對SEC不可預測的執法行動感到擔憂，但還是會100%投身於美國市場。
據彭博社最新的報導，美國國會議員6月8日已提出，希望司法部出面調查幣安是否就其商業行為向立法者撒謊。民主黨參議員沃蘭（Elizabeth Warren）和霍倫（Chris Van Hollen）在呈遞給司法部長克加蘭（Merrick Garland）的信中表示，幣安可能做出了虛假和誤導性陳述，包括其美國子公司Binance.US是否真是一個「獨立實體」。
有分析認為，如果SEC在兩宗訴訟中均獲勝訴，很可能會藉此機會確認其對加密貨幣行業有管轄權，並改變該市場的運作。
