发表时间： 2006-03-18 22:31:00作者：
台湾嘉义地检署于3月9日侦破台湾史上最大宗的跨国洗钱案, 逮捕主嫌许志栋（三十九年次）、卢伯贤（四十八年次）等十名嫌犯与十二名赌客，起出现金新台币四亿元、台银本票一百七十三亿元及海外银行存款十七亿元。。检察官调查发现，嫌犯透过“华源昌有限公司”，以合法掩护非法方式，利用三角贸易，将钱汇往香港、新加坡、开曼群岛等国外银行进行洗钱，每年用这种方法洗钱金额超过一千亿元。
根据熟悉华源昌集团的人士透露，华源昌集团不仅洗黑钱，更是许多台商最大的地下银行。台商在中国要将钱汇回台湾，依规定需经过香港或其他国家汇回，台商在台湾无法直接将钱汇到中国，也是经由其他国家才能将钱汇到中国，但是过去台湾、中国间，经由其他国家的汇款通常需要数日才能完成手续，还要担心被政府查获受罚，因此“华源昌”集团就成为台商“钱进中国、钱回台湾”的地下银行。
台湾调查局洗钱防制中心指出，会存在这种现象，系因台商不敢让投资大陆的行为曝光，才寻求地下通汇业者，助长了地下通汇猖獗，也提供了犯罪集团一条便捷的洗钱通路。
调查局洗钱防制中心指出，地下通汇等于是民间仿效银行业务的一种变相的垫、放款业务，对象以台商为大宗，业者赚取的是利息及手续费和汇差，不涉及违法的洗钱行为。但若是犯罪的非法所得，利用地下通汇公司的帐户把黑钱漂白，才算是违反洗钱防制法。警检指出，此一跨海洗钱集团抽佣比例仍待调查，但两嫌短短几年内，即能在台中市一口气买下二户总值超过四千万元的豪宅，可知其暴利惊人。
据自由时报报导，“华源昌”犯罪集团掌控台湾、中国地下汇兑约50%的市场，这条地下管道被切断后，许多在海外没有设公司的台商已无法将钱汇回台湾，这个经济问题恐怕会令许多台商相当头疼，恐怕会比六合彩组头暂停收牌的问题还大，至于影响多大，尚难评估。
看中国首发 转载请注明出处
