马多夫妻子遭起诉

发表:2009-07-31 21:08
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马多夫诈骗案受害者的信托人,起诉鲁思·马多夫,索赔6500万元。诉状说,"马多夫投资证券公司及其顾客的数以百万美元计款项,在没有任何合法商业目的的情况下,被转入她的个人户头和投资中"。

协助马多夫诈骗案受害者追讨损失的信托人,昨天向马多夫的妻子鲁思提出诉讼,索赔近4500万美元(约6500万新元)。

由法庭委任的信托人皮卡德称,鲁思·马多夫(Ruth Madoff)从"马多夫投资证券公司"(BLMIS)直接或间接取得至少2370万美元;一直到马多夫去年12月被捕的六年以来,她也另外获得2110万美元。

皮卡德在起诉书中说:"数十年来,马多夫太太用马多夫投资证券公司客户的钱,过着奢华的生活。"

他说,"不论马多夫太太是否知道丈夫的诈骗行为","为了马多夫投资证券公司及其受骗客户的利益",这些资金都应该被追讨回来。

起诉书说,与马多夫结婚49年的鲁思,是马多夫投资证券公司在伦敦的主计员,她也负责纽约总公司的账目。

纽约律师皮卡德没有指鲁思知道马多夫的欺诈行为,但起诉书详细列出111项交易,称这些交易具有欺诈成分和可在破产法下被起回。

诉状说,尽管鲁思从来都不是马多夫投资证券公司的雇员,但"属于马多夫投资证券公司及其顾客的数以百万美元计款项,却在没有任何合法商业目的的情况下,被转入她的个人户头和投资中"。

不过,鲁思的律师查夫金发表声明,形容该起诉"特别令人困惑和毫无道理",因为她在与检察官的协议中,已经几乎放弃了所有的财产。

上月达成的协议不能阻止起诉她

上个月达成的协议允许鲁思保留250万美元现金,但这不能阻止信托人起诉她。

查夫金在声明中说:"我们认为信托人的行为,从法律和公正方面来说,都是错误的。"

71岁的马多夫上个月被判入狱150年,他目前在北卡罗来纳州的监狱服刑。检察官估计,他的庞氏或金字塔骗局,在过去至少20年以来,欺骗了投资者多达650亿美元。

根据法庭文件,当局已追查到约132亿美元的下落,而信托人已通过证券投资人保护机构,起回大约12亿美元。

皮卡德的起诉书说,有至少4480万美元,可从鲁思·马多夫那儿起回。

皮卡德也说,"尽管马多夫的罪行令许多投资者经济拮据,一些慈善机构瓦解,但马多夫太太仍拥有相当多财产",这一不平等现象促使信托人采取起诉行动。




来源:聯合早報

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