FBI突袭EB-5骗局 3名投资者为中国逃犯

【看中国2017年4月6日讯】4月5日早，联邦移民机构和联邦调查局（FBI）突袭搜捕圣盖博谷的住宅和办公室，针对一起华人的大规模EB-5投资移民项目和金融诈骗案进行调查。调查还显示，受骗的投资者中有三名为中国逃犯。

据报道，执法机构怀疑，三名嫌犯承诺受害人可合法居住在美国，得以从几十名华裔手中骗取约5000万元用于虚假投资。三名嫌犯皆为中国公民，调查人员认为该骗局涉及一种针对高端投资者的移民项目即EB-5。每位受害者投资资金约在50万美元，共有约100名中国公民被卷入骗局，向数个并不存在的开发项目投资。

在5日的突袭搜捕中，执法人员没收了一些涉嫌骗局的电脑、银行记录和其他文档，将对这些资料进行整理清查。因此目前还未知确切的受害者数字，也未知连锁的诈骗嫌疑人共牟取的具体金额。

在调查人员向法院申请逮捕令时提交的文档中显示，三名主要诈骗的嫌犯可能并未完全独吞这些资金，而是退还了一部分给一些投资者。文档还显示，被骗的投资者中，有三名为中国逃犯。

联邦调查局官员加利陈（Gary Chen）称，有一些资金被嫌犯维多利亚陈（Victoria Chan，音译）及其父亲塔特陈（Tat Chan，音译）用于私人房屋，塔特陈是基金的管理者。

根据法庭文件，加州投资移民基金的办公室坐落在圣盖博希尔顿酒店内部。塔特陈除了为自己和女儿购买几百万的豪宅之外，还为自己的女朋友曾芳（Fang Zeng，音译）购买了豪宅。