豪宅（示意图/图片来源：Pixabay)
【看中国2019年6月16日讯】近日，加拿大知名杂志《麦克琳》发表Jason Kirby的报道，揭露了一对中国土豪移民夫妇在多伦多狂买豪宅的个案，以及背后涉嫌洗钱的内幕，文章指出，加拿大正日益成为洗钱的天堂。
华人夫妇七年买下五套房
据加国无忧引述《麦克琳》的报道披露，华人夫妇Peter Zhang与Judy Wang，2010年以投资移民的身份，从中国移民来到加拿大，定居在多伦多北面的烈治文山。
两人抵加时，就持有资金至少600万加元。在之后七年，他们在分别烈市、万锦、旺市等地，先后买下五套豪宅，过程中发生了一连串事件，结果导致王女士把一名华人地产经纪、一名律师以及其他多人告上法庭。
先来看一下，他们买豪宅的经过：
2011年初，这对华人夫妇在烈治文山买下第一栋6卧室、5浴室的豪宅，成交价格125万元加币，全现金交易。
当年2月，张和王两人就离婚了，但是直到2017年11月，安省最高法庭法官Paul Perell在一宗诉讼中指出，他们的离婚事实可疑。最近，王女士通过律师表示，她是在2018年6月才离的婚。
无论如何，两人先后又共同购买了三套豪宅，分别位于烈市、Thornhill，买房的钱通过他们合开的公司Yi Hao Investments，大部分都是现金交易。
2017年，王女士个人在旺市又买下一套物业，按100%贷款价值比（loan-to-value）从皇家银行（RBC）申请到房贷按揭。
总共加起来，张王两人买了五套房，交易时市值总额930万加币。
根据法官Perell的裁决书，两人在加拿大除了投资地产，没有任何工作，也不做生意。两人的大部分资产花在张的赌博上。王女士在法庭上作证说，通过卖房给张转了至少600万加元。
同时，两人又和一位华人地产经纪丁某（Yan-Ling Ding），以及律师Rahul Kesarwani签了一连串按揭交易，也是为张筹措赌资。
文件透露，张某一度将其在Yi Hao投资公司的所有权转给了地产经纪丁某，以便隐藏自己的身份，申请到CIBC银行的90万元房贷按揭。而律师Kesarwani通过自己的公司为张安排了15万元私人高息按揭贷款。
报道称，有记者向丁某与Kesarwani的律师提出采访要求，都没有得到回复，张某也已经联络不上。王女士则通过律师表示，目前无法提供张某的信息。
所有这一切被曝光，都是因为2017年王女士把多人告上法庭。她指控地产经纪丁某按揭欺诈，又指控律师Kesarwani疏忽和违反职责。
这些指控还没有在法庭上批准。不过，法官Perell在2017年的一项程序性裁决中认定，丁某参与了“非常可疑的”按揭交易，Kesarwani的做法很有问题。同时，法官也认为王女士与张某两人的证词出于己利、不一致、不合逻辑、令人难以置信、不可靠。
中国移民带来的钱 有多少是合法的？
《麦克琳》的这篇报道突出了法官的疑问，华人投资移民的这些巨额资金从哪儿来？是怎么从中国转出，来到加拿大来投资的？但王女士在律师的建议下，作证时拒绝回答这些问题。
不过，法官重申了多名被告人的宣誓证词，即张某是一名罪犯，他将自己的财产从中国转移出来，在加拿大洗钱。
之后，王在致《麦克琳》的电邮中又称，她是一间钢铁产品销售公司的股东，他们的钱是转到加拿大一间国有银行（Schedule ICanadian bank），她并不知道张某的洗钱活动。但是讽刺的是，如果不是她提出诉讼，这个案子的细节又怎么会被曝光出来呢?
近期，卑诗省调动大量资源深入调查地产、豪车和赛马交易背后的洗钱黑幕，并发表了系列调查报告“Dirty Money”
财经刑事律师Christine Duhaime讲述了这样一个案例：一个中国商人把180名员工送上一辆巴士，每人带了个装满5万美元现金的背包，巴士开到银行，员工们把钱存入自己的户头，再电汇给温哥华的老板，加拿大银行毫无察觉。
3年前，加拿大媒体曝光了温哥华留学生周天宇（Tianyu Zhou，音），以3100万元买下温西最贵豪宅的消息。西门菲沙大学城市项目主任Andy Yan的研究发现，当年仅6个月内，温西的174个地产交易中，有三分之二的买家是来自中国大陆。
大家都想知道，从中国出来的这些钱，到底有多少是合法的？
责任编辑:江海燕
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