【看中国2019年12月2日讯】4名知情人士透露，美国司法部近几周正加紧调查德意志银行在丹麦丹斯克银行洗钱案扮演的角色。这宗去年爆出的丑闻案规模达2000亿欧元。
路透社引述其中1名消息人士报导，美国司法部对丹麦最大银行丹斯克银行（Danske Bank）洗钱案开启新的调查方向，追查德国最大银行德意志银行（Deutsche Bank）是否曾协助丹斯克将黑钱汇入美国。若行为属实，德银恐面临高额罚款。
消息人士表示，美国司法部官员已和爱沙尼亚检方密切合作约1年，如今也开始和德国法兰克福的检方合作。法兰克福检方过去持续追查德银替丹斯克银行处理汇款时扮演的角色。
美国司法部把焦点转向德银，并和法兰克福检方合作的消息，先前从未曝光。
丹斯克银行去年承认，有2000亿欧元来自俄罗斯和其他地区的可疑款项，透过爱沙尼亚分行汇出，引发各国展开调查。
德银发言人表示，德银近几年已大幅改善内部控管。“我们已一再强调，我们和当局有良好且具建设性的交流。”
美国司法部和法兰克福检方拒绝就美国对德银的调查置评。2名消息人士透露，美方预计明年完成调查。
(文章仅代表作者个人立场和观点)
责任编辑:辛荷 来源:中央社
短网址: 版权所有，任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海，小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员：每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用，成为《看中国》网站的荣誉会员，就可以助力我们突破审查与封锁，向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯，在危难时刻向他们发出预警，救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
