據美聯社報導,本月21日,法國司法機構宣布,由於涉嫌支持在法國和以色列之間的洗錢活動,包括法國興業銀行、巴克萊銀行法國分部在內的4家銀行被告上法庭。其中,法興被指控涉嫌參與洗錢3200萬歐元。同時,包括法興首席執行官丹尼爾·布東以及其他銀行高級主管在內的約100人也被指控。檢方指控上述銀行沒有認真檢查銀行賬目,包括未經審查就接受並處理了來自外國銀行的支票。
但法興聲明,法興遵守了銀行規範操作,不管是銀行還是職員都沒有有意地參與洗錢活動,法興同時否認其在發現和處理少數支票詐騙上有所過失。
此前,以法興和花旗牽頭的兩個財團於本月20日遞交了競購廣發行股權的新標書。新標書中,法興聯合合作夥伴報價235億元,其中,法興希望持有廣發行19.9%的股權。
昨天,一證券公司分析師認為,一旦出現洗錢問題,就說明銀行的內部控制和管理存在著一定問題,而中資行引進戰略投資者的一大目的就是希望能夠改善管理,加強風險管控。央行今年4月公布了針對銀行業、證券和期貨業、保險業三大金融行業的反洗錢規定徵求意見稿,在這樣的情況下,一旦法興罪名成立,勢必影響其競購廣發行股權。
不過也有分析師認為,由於該案件尚沒有最終定論,案情進展隨時可能發生變化,因此,此案會否對法興競購廣發行有所影響還很難講。(文章僅代表作者個人立場和觀點)
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