【看中國2020年6月26日訊】一名華裔男子在列治文市(Richmond)賭場，想用10萬元現金兌換籌碼，卻無法解釋資金來源，遭加拿大騎警扣押及調查。警犬在全部為20及50元面值現鈔上嗅出違禁藥物成分，警方懷疑是非法活動所得，卑詩民事充公辦公室要求充公該筆現款。
據Richmond新聞報導，今年2月20日，住在本拿比的華裔男子Fan Zhang和他的三名同夥，帶著一個裝有20元和50元面額現金鈔票的灰色袋子出現在列治文市賭場，由於裝在灰色袋子裡的錢看起來和銀行的捆紮和包裝方式不一樣，賭場的工作人員懷疑錢款來路不明，Fan Zhang在現場也不能給出令人信服的理由，工作人員只好報警。
隨後，列治文警方當場扣押了這筆現金，警犬在這些現鈔上還嗅出了違禁藥物成分。卑詩民事充公辦公室認為這批現金是非法活動所得及工具。據民事訴訟文件中表述，這些非法活動包括販運違禁藥物、出售非法大麻、洗錢，以及未申報應納所得稅等。當事人要麼通過參與這些非法活動獲得了現金，或者他知道或應該知道這筆錢是犯罪所得，或是故意漠視真相。
目前，Fan Zhang尚未對卑詩民事充公辦公室的指控作出回應。相關指控尚未得到法庭證實。加拿大哈利法克斯的聖瑪麗大學犯罪學家斯蒂芬．施耐德（Stephen Schneider）的調研顯示，溫哥華的洗錢模式是專業人士通過賭場和房地產來洗白現金，這種洗錢模式是加拿大犯罪史上的一個特例。他說：「我從未見過如此龐大又隱秘的洗錢活動。我們在加拿大從未見過這樣的事情，可能以後也不會再看到了。」
賭場示意圖(圖片來源: pixabay)
施耐德解釋道，溫哥華洗錢模式非常獨特，融合了多種操作手法：其中涉及通過地下錢莊避開中國對離境資金的外匯管制，從中國轉移出大量資金，等資金進入加拿大後，這些資金會與毒品交易中的現金混合在一起，然後再通過賭場和私人貸款的方式洗白。
卑詩省庫倫反洗錢調查委員會最高法院大法官奧斯汀．卡倫（Austin Cullen）於去年宣布了一系列針對洗錢活動調查報告，其嚴重性達到了令人震驚的程度，2018年度卑省洗錢數額超過70億加幣。
責任編輯:劉真
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