離岸賬戶通常被用來秘密管理和轉移大筆資金。（圖片來源：Adobe stock）
【看中國2021年10月4日訊】由國際調查記者聯盟（ICIJ）在內共150家媒體組成的團隊跨國調查發現，全世界有330多名高層政要人物和公職人員與離岸賬戶有關聯。離岸賬戶通常被用來秘密管理和轉移大筆資金，以隱匿個人的真實財富。
這是一項有史以來最大的新聞合作項目，對金融保密情況進行最大規模的揭露。來自117個國家的600多名記者合作，檢視了1190萬份文件之後共同發布了這項調查結果。包括英國前首相布萊爾（Tony Blair）、約旦國王和肯尼亞總統肯亞塔（Uhuru Kenyatta）以及多名富豪都在名單之上。
這份重磅文件顯示，巴拿馬律師事務所Aleman,Cordero,Galindo&Lee（簡稱Alcogal）涉嫌替約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）、捷克總理巴比斯（Andrej Babis）、蒙特內哥羅總統朱卡諾維奇（Milo Djukanovic）與3位巴拿馬前總統等知名人物，創立空殼公司並隱匿資產。
Alcogal事務所由一位前巴拿馬駐美國大使之子於1980年代創立，後來他自己也成為大使。事務所的共同創辦人還包括宏都拉斯總統候選人和厄瓜多前總統。
根據ICIJ的說法，這間事務所曾與過去十年來最臭名昭著的金融醜聞相關人物合作，包括巴西營建業巨擘Odebrecht賄賂案，和牽涉國際足球總會（FIFA）人員的FIFA門（FIFAGATE）醜聞。
在一份報告中，ICIJ列舉自1996年以來，Alcogal協助在中美洲東海岸國家貝里斯（Belize）、英屬維京群島（British Virgin Islands）和巴拿馬設立的1.4萬間境外公司，用來為約1.5萬名客戶隱匿資金，並逃避大眾監督。
潘多拉文件取得的1190萬份文件中，有近200萬份來自Alcogal。
ICIJ指出，Alcogal「在避稅和資產保護產業中扮演關鍵角色。在過去30年裡，Alcogal已成為一塊大磁鐵，專門吸引拉丁美洲和其他地區想要隱匿財產的富豪與權力人士」。
ICIJ在報告中說：「像Alcogal這樣的事務所推動了（地下）經濟，幫助富有客戶尋找可以躲避稅務官員和刑事調查人員耳目的財產藏匿處。然而，為此付出代價的通常都是普通人。」
舉例來說，ICIJ稱Alcogal為安道爾私人銀行（Banca Privada d'Andorra）設立了200多間空殼公司，部分公司隨後被用來掩飾委內瑞拉的貪腐問題。之後，該銀行因涉嫌洗錢，遭美國列入黑名單，Alcogal也與該銀行脫離關係。
潘多拉文件曝光後，Alcogal發布聲明，駁斥所有不正當交易相關指控，還稱他們正考慮採取法律行動，「必要時將以積極方式」捍衛公司聲譽。
責任編輯:辛荷 来源:看中國
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