身穿黄色上衣、脸戴口罩者为钱志敏。（右一）（图片来源：网络图片）
【看中国2024年5月20日讯】（看中国记者黎小葵综合报导）英国警方3年前调查一起洗黑钱案期间，查获逾6.1万枚比特币（Bitcoin），价值高达320多亿人民币，这是英国查处最大规模的加密货币洗钱案。而此款项来自一起欺骗近13万名中国投资者的非法集资案，即蓝天格锐非法吸收公众存款案。案中疑犯、被指是诈骗首脑的钱志敏（又名张雅迪）早前在伦敦首次出庭，被控使用或持有犯罪财产等罪名。
《中国新闻周刊》5月19日报导揭露了多个案件细节，包括蓝天格锐的运作方式、钱志敏如何通过比特币洗钱、此后如何出逃成功等。
此前有报导指出，蓝天格锐非法吸收公众存款案为一起金融庞氏骗局，共有近13万名中国投资者卷入其中。案件牵涉金额逾430亿人民币。
《中国新闻周刊》指出，涉案的6.1万枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买，钱志敏于2017年7月逃离中国，2017年9月持以张雅迪（Yadi Zhang）为名的护照达到英国。她在英国雇佣一位名叫温俭（Wen Jian）的华人女子协助洗钱。温俭于2021年5月被捕、2023年受审，后被判洗钱罪名成立。钱志敏一度出逃，2024年4月下旬在英国落网。
钱志敏在英国落网后，她以张雅迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而据知情人士透露，这个出生日期可能不实。该人士还指称钱志敏是1978年9月出生于江苏如皋，专科学历，结过婚，后来离异。
根据公开判决书显示，2014年3月31日，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐，蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区管理全国理财产品的销售业务。自2014年4月至2017年8月起，蓝天格锐推出十款理财产品，以1至3倍的投资回报率为诱饵，非法吸收公众存款。
蓝天格锐声称有多个投资项目，包括比特币矿场、医疗产品等。一名做过医生的投资者被蓝天格锐推出的医疗产品吸引，前后投资多达1200多万。他事后坦言，“蓝天格锐就是一个精心设计的陷阱。”
报导还揭露钱志敏推销蓝天格锐的手段。在2016年秋，一名投资者在北京参加一场上千人规模的蓝天格锐组织的推介会。该投资者形容，那是一个疯狂的场面：钱志敏蒙着粉白色的面纱，坐着轮椅，在通往会议台的过道上，被人连带轮椅高举起来，众人一边高举钱志敏，一边高呼口号，其中一句是“三世富贵”——它来自蓝天格锐的宣传语：“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵。”
报导并指，在经营蓝天格锐前，钱志敏还涉及其他传销案。钱志敏曾化名“李霞”，在2012年9月与他人在香港注册成立香港瑞银国际集团有限公司，作为传销组织，以“投资山茶油项目”为名在安徽吸金。案发后有其他首领被捕获刑，但钱志敏成功逃脱。
而距离合肥这起传销案被查处还不到一年时间，2014年3月31日，在逃的钱志敏又在天津成功注册成立了蓝天格锐。
北京德恒律师事务所律师刘扬解释，钱志敏通过比特币洗钱的行为并不复杂。钱志敏是在2017年9月逃至英国，同年9月4日，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，从那时起，虚拟数字货币交易所才关闭了人民币与虚拟数字货币的兑换通道。也就是说，钱志敏在案发前可以使用赃款在交易平台直接购买比特币，再加上当时帐户实名制等反洗钱手段的缺位，她很容易就实现了携比特币逃至境外。
财新获得的一份司法文件显示，2015年蓝天格锐刚成立一年后，钱志敏就有计划将资产转移至英国。虽然2017年底大陆公安立案，但当时钱志敏已经办好投资移民获得新身份。另外，虽然警察抓了50名犯罪嫌疑人，却迄今抓不到钱志敏。曾有不少网友质疑，“哪一级别的高官把她放出去的？”、“政府的金融监管干什么吃的？”
稍早财新报导说，按照英国司法实践，在没有其他人对犯罪资产主张权利时，追查到的6.1万枚比特币，一半会交给英国内政部，一半会交给警察。另据英国警方说法，目前没有收到中国发出的资产追索请求。
来源:看中国
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