湖南郴州一官員澳門豪賭輸掉公款八千萬

發表:2005-02-28 03:22
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記者從湖南省檢察院瞭解到,在短短四年時間裏到澳門豪賭輸掉8000萬元公款、郴州市住房公積金管理中心原主任李樹彪初定今年4月受審。在省檢察院的指導下,李樹彪一案已由郴州市檢察院偵查終結,並於一週前被移送到郴州市法院。

自去年上半年被傳挪用上億元公款前往澳門豪賭後,李樹彪一直成為郴州市街談巷議的焦點。但此前李樹彪的情節大多流於坊間。

當地檢方經過近一年時間的偵查,終於查實李樹彪共涉嫌挪用公款1.2億元前往澳門賭博,並造成直接經濟損失近8000萬元。

主任春節後失蹤

2004年1月30日,猴年農曆正月初九,長假結束了,但郴州市住房公積金管理中心主任李樹彪卻不見蹤影,手機無法打通。市領導通過各種方式找李樹彪,與他聯繫不上。

「李樹彪失蹤了!」消息傳到郴州市檢察院,有關負責人吃了一驚。李樹彪掌管著全市約6億元的住房公積金。檢察院負責人意識到:李樹彪可能是畏罪潛逃。

到銀行粗粗一查,果然發現問題:李樹彪竟然以公積金存款為抵押,騙取了好幾百萬元的貸款。按照《住房公積金管理條例》,公積金管理中心不得提供擔保,僅憑這一點,檢察機關初步判斷,李樹彪已涉嫌犯罪,遂立案偵查。

經調查發現,李樹彪在廣東番禺買有一幢別墅。2004年1月30日晚上,時任郴州市檢察院反貪局局長的袁亞軍帶領3名偵查人員連夜趕往廣州,並於次日找到了錦繡香江花園。

2名干警裝扮成水電維修工去敲李樹彪家的門,但無人應答,家裡沒人。干警們守在小區內等待。下午4時許,一輛廣本轎車出現在別墅前,車上下來的正是李樹彪。干警們悄悄走上前去,將他控制住,對其實施刑拘。

化名「林康全」去澳門豪賭

當晚,李樹彪被押回郴州,進行了突審。李樹彪為什麼要違規從銀行騙取貸款?他拿這些錢幹什麼?檢察機關發現,這是一起經濟大案。

辦案干警從李樹彪身上繳獲了一本護照和一本化名「林康全」的港澳通行證。通行證上的記錄表明,李樹彪頻繁出入珠海和澳門之間,通常都是頭天去,次日返回,有的甚至當天去當天回。2003年9月30日至10月18日,19天的時間,他三次進出拱北海關,有15天待在澳門。

「去澳門幹什麼?」李樹彪承認是去賭博。但他竭力否認賭博與公積金有關。

後來,干警亮出了在李樹彪包裡搜到的一張匯款單,李樹彪才「服軟」。這筆450萬元的匯款,就是李樹彪用住房公積金作抵押貸來的。

辦案干警仔細查證,從1999年9月8日到2004年1月15日,李樹彪騙取公積金貸款和銀行貸款共計44筆,涉案金額高達1.2億元。這些錢幾乎全部被李樹彪轉移到了境外用於賭博。

單位就像他的提款機

國務院頒布的《住房公積金管理條例》規定,任何單位和個人都不得挪用住房公積金,住房公積金管理中心不得向他人提供擔保。可為什麼李樹彪能夠動用公積金,並拿去貸款賭博?

李樹彪最先採用的詐騙手段,就是假借集資建房的名義,騙取公積金中心的貸款。

他請人刻制了10多枚假印章,偽造其他單位材料或個人材料,爾後以這些單位或個人的名義向住房公積金管理中心貸款。

按理說,對於貸款申請,需要經過管理中心信貸員、分管貸款的副主任及主任三關審核,前面兩關只要一審核,就能發現破綻。但是,身為管理中心的最高掌權者,李樹彪只需一聲招呼,信貸員和副主任就可以不加審核而予以簽字認可。最後,李樹彪只需把大名簽上,就堂而皇之地從銀行提走貸款。

李樹彪以這種方式從銀行提走了5111萬元的公積金。同時,他還利用存在各銀行的公積金作抵押,套取銀行貸款近7000萬元。按規定,公積金是不能用於抵押的,但由於害怕失去公積金管理中心這個大客戶,各銀行都違規給予李樹彪貸款。

有人說,李樹彪在任時,他一個人說了算,公積金管理中心就等於他的提款機,6億元公積金就像他的個人存款。

地下錢莊成洗錢通道

對李樹彪來說,挪用公積金和騙貸,還只是完成了賭博計畫的第一步。根據國家規定,出入境一次攜帶的現金數額最高只有2萬元。1.2億元賭資是誰幫他帶到澳門賭場的呢?

根據李樹彪的供述,檢察機關查到了一家毫不起眼、名為「訊達」的地下錢莊,李樹彪的錢幾乎全是通過這裡兌換成港幣或籌碼轉到澳門的。2004年2月22日,郴州市檢察院的偵查人員在廣東、湖南兩省公安、武警和檢察機關的配合下,一舉搗毀了這個地下錢莊,並抓獲了錢莊的老闆吳明丁。

據瞭解,李樹彪被捕後,郴州市檢察院已立串案15件21人,並追回了4000餘萬元被挪用的公積金。但是還有近8000萬元的住房公積金被李樹彪賭掉了,這個「窟窿」怎麼填呢?針對當地市民最關心的這一問題,郴州市有關部門負責人表示,公積金的每一分錢都來自老百姓,應該對老百姓的錢負責任。現在他們對公積金的管理已重新納入了正軌,各方正在盡最大努力來彌補損失。


第一財經日報 



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